الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- الأخبار الرياضية
- أخبار الرياضة
- فيديو أخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب مغربية
- بطولات
- أخبار الاندية المغربية
- مقابلات
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- أخبار المحترفين
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
آخر تحديث GMT 06:12:26
آخر تحديث GMT 06:12:26
المعاملات المشبوهة في مصارف إيطاليا ترتفع لـ85 مليار يورو
روما ـ المغرب اليوم
كشف البنك المركزي الإيطالي "بانكيتاليا" عن ارتفاع حجم المعاملات المصرفيّة التي يشتبه أنها تتضمن غسيل أموال في إيطاليا بشكل قياسي خلال الأعوام الست الأخيرة رغم زيادة انتباه المصرفيين لهذه الظاهرة.
وأشار رئيس "وحدة الاستخبارات المالية" التي أنشأها البنك كلاوديو كليمنتي، إلى أنّ أجهزة مكافحة غسيل الأموال سجلت ارتفاعًا قياسيًا سواء في حجم المبالغ أو عدد المعاملات المشتبه بها.
وأوضح أنّ وقائع التبليغ عن "المعاملات المشبوهة" زادت في الأعوام الأخيرة بفضل التشريعات الجديدة التي بدأ تطبيقها منذ 2007 بمقدار 5 أضعاف من 12.5 ألف إلى أكثر من 65 ألفًا في العامين 2012 و2013 وهو من أعلى المستويات في أوروبا.
وذكر رئيس السلطة المركزية المُختصة بمنع عمليات تدوير الأموال في المصارف الإيطاليّة أنّ هذا النمو القياسي الضخم يظهر كذلك في حجم المبلغ الإجمالي للعمليات المشبوهة التي تم الإبلاغ عنها، والذي بلغ قرابة 85 مليار يورو في 2013.
- السبت ,23 أيار / مايو GMT 11:49 2020 المصرف المركزي الليبي ينفي الاتفاق على تعديل سعر الرسم بعد عيد الفطر
GMT 15:56 2020 الثلاثاء ,16 حزيران / يونيو
بنك اليابان ينهي أزمة الشركات "المكروبة" بقرار مهمGMT 14:42 2020 الأربعاء ,03 حزيران / يونيو
100 مليون دولار من " الإسلامي للتنمية" لدعم اليمنGMT 11:49 2020 السبت ,23 أيار / مايو
المصرف المركزي الليبي ينفي الاتفاق على تعديل سعر الرسم بعد عيد الفطرGMT 10:55 2020 الخميس ,21 أيار / مايو
مصرف ليبيا المركزي يحدد مواعيد العمل بعد عيد الفطرGMT 18:25 2020 الأربعاء ,20 أيار / مايو
مالية الوفاق تسلم أذونات صرف مرتبات شهر مايو للمركزيGMT 19:49 2020 الجمعة ,08 أيار / مايو
البنك المركزي الروسي بصدد صرف قروض بلا فائدة للشركاتGMT 15:53 2020 الأحد ,12 إبريل / نيسان
رفع سقف السحب اليومي بالمصرف التجاري إلى 400 دينارGMT 19:10 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان
بنك سوسيتيه جنرال يستبعد اتفاق اوبك على تخفيض إنتاج النفطشركة تركية تستعد لإنشاء محطتي طاقة في مصراتة وطرابلس
طرابلس - ليبيا اليوم
كشفت مصادر صحافية تركية عن عزم شركة إنكا التركية لإعلان استعدادها للبدء في إنشاء محطتين للطاقة في ليبيا. الصحيفة التركية قالت اليوم الخميس، إن إحداهما في مدينة مصراتة بقدرة 650 ميجاوات، والأخرى غرب طرابلس بقدرة 671 م...المزيدمن بينها هيكل خارجي وخوذة للواقع الافتراضي
روسيا تطور معدات جديدة لتدريب رواد الفضاء وتأهيلهم
موسكو - ليبيا اليوم
سجلت إحدى الشركات التقنية الروسية مؤخرا براءة اختراع جديدة لتطوير معدات حديثة ستساعد في عمليات تدريب وتأهيل رواد الفضاء لتنفيذ مهماتهم المستقبلية، وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة "بناء أجهزة تدريب رواد الفض�...المزيدمن بينها 100 تابوت مصري و40 تمثالا ثمينا
تعرف على أهم 7 اكتشافات أثرية مذهلة لعام 2020
لندن - ليبيا اليوم
واصل علماء الآثار تحقيق بعض الاكتشافات المذهلة في جميع أنحاء العالم، على الرغم من جائحة "كوفيد-19" التي اجتاحت الكرة الأرضية هذا العام، ونشر موقع "ذي صن" البريطاني تقريرا موجزا عن بعض من أفضلها، بما في ذلك �...المزيدGMT 09:24 2024 الإثنين ,12 شباط / فبراير
تعرف على أبرز إطلالات شرقية فاخرة من وحي النجمات
GMT 09:26 2024 الإثنين ,12 شباط / فبراير
عودة الرحلات الجوية عبر مطار ميناء السدرة النفطي
GMT 16:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر
الألوان الدافئة والاستلهام من الطبيعة أبرز صيحات ديكور 2021GMT 16:17 2019 الإثنين ,02 كانون الأول / ديسمبر
أبرز الأحداث اليوميّة لمواليد برج"القوس" في كانون الأول 2019
GMT 12:12 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير
يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في مؤامرة خطيرة
GMT 17:48 2021 الجمعة ,08 كانون الثاني / يناير
تمارين تساعدك في بناء العضلات وخسارة الوزن تعرف عليها
GMT 11:21 2020 الإثنين ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
حظك اليوم الإثنين 9 تشرين الثاني / نوفمير لبرج الحوت
GMT 16:45 2019 الخميس ,04 إبريل / نيسان
أبرز الأحداث اليوميّة عن شهر أيار/مايو 2018:
GMT 17:35 2021 الأحد ,07 آذار/ مارس
التحالف العربي يعترض صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان بالسعودية
GMT 05:13 2018 الإثنين ,05 شباط / فبراير
تريزا ماي تستلهم روح "السيدة الحديدية" في اتفاقية "بريكست"
GMT 07:02 2016 الخميس ,28 إبريل / نيسان
هل أصبحت الصحافة خطرًا على الدوله؟
GMT 23:40 2016 الأحد ,21 آب / أغسطس
من الصعب السيطرة على الانفجار المعلوماتي في مواقع التواصل الاجتماعي
GMT 07:27 2016 الثلاثاء ,26 تموز / يوليو
أزمة «الاتحاد المغاربي»
GMT 18:54 2017 الإثنين ,13 آذار/ مارس
جمعية "فاشن أمازيغ" تنظّم الدورة الثانية من الملتقى العالمي للمصممين
GMT 20:27 2019 الخميس ,07 شباط / فبراير
تعرف علي فوائد تناول الفواكه المجففة في الصباح
GMT 13:08 2018 الثلاثاء ,28 آب / أغسطس
فرنسا تحقق مع سعد لمجرد في قضية اعتداءه جنسيًا علي فتاة
GMT 11:17 2018 الثلاثاء ,08 أيار / مايو
مارتشيكا ميد تعقد اجتماع مجلس رقابتها في “أطاليون”
GMT 12:23 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان
سيدة تلد أربعة توائم دفعة واحدة في وجدة
GMT 13:44 2018 الإثنين ,12 آذار/ مارس
اتحاد اليد المصري يفاوض الإسباني تشافي ساباتيه
GMT 05:12 2018 الأحد ,25 شباط / فبراير
سيارة "فيراري 488 بيستا" حماس وأداء حلبات السباق يعود للطريق
GMT 02:46 2018 الأربعاء ,17 كانون الثاني / يناير
نضال الشافعي سعيد بالمشاركة في مسلسل "الضاحك الباكي"
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
أرسل تعليقك
تعليقك كزائر